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2010年✿✿◈ღ,疑犯林某某(中国人)在菲律宾与马来西亚籍华人柯某某相识✿✿◈ღ,柯某某先为其提供了“瑞丰国际”WRITEAS流水✿✿◈ღ、“金宝博”等多个境外赌博网站的赌博账号供其赌博✿✿◈ღ,信用额度为2000万元金宝搏188APP✿✿◈ღ,后又介绍他为境外赌博网站提供流量过滤技术服务获利金宝搏188APP✿✿◈ღ。
此外✿✿◈ღ,林某某还从一境外赌博网站股东手中获取了该网站国内推广代理账号✿✿◈ღ,在互联网上大肆招揽中国内地人员赌博获利WRITEAS流水✿✿◈ღ,并以在内地开设银行账号金宝搏188APP✿✿◈ღ、在境外操作网银方式流转结算赌资✿✿◈ღ,涉案账号年流转资金数百亿元金宝搏188APP✿✿◈ღ。
而上述业务获酬及赢取的赌资近6000万元WRITEAS流水✿✿◈ღ,则被林某某托人在境外操作网银转账至胡某某等多个疑犯账户✿✿◈ღ,用于购买中国内地体育彩票等✿✿◈ღ。
2013年初✿✿◈ღ,中国某银行张家界分行王某账户被疑涉嫌利用账户洗钱而让此案进入警方视野✿✿◈ღ。2014年4月✿✿◈ღ,张家界警方对这起公安部督办专案进行收网WRITEAS流水✿✿◈ღ,先后抓获4名主要疑犯金宝搏188APP✿✿◈ღ,冻结涉案账号500余个✿✿◈ღ、资金2400余万元✿✿◈ღ,暂扣涉案资金近4000万元✿✿◈ღ。
该案专案组组长✿✿◈ღ、张家界市公安局副局长向远刚透露金宝搏188APP✿✿◈ღ,目前涉案境外赌博网站均已关闭✿✿◈ღ。经过法院庭审WRITEAS流水✿✿◈ღ,涉案人员均被作出有罪判决WRITEAS流水✿✿◈ღ。(记者 傅煜)